السادة / مساهمي البنك التجاري الدولي المحترمين

يتشرف مجلس إدارة شركة البنك التجاري الدولي (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الأحد الموافق 15/4/2012  في فندق قلعة الحمرا – رأس الخيمة للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011 والتصديق عليه.    
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011    والتصديق عليه.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن حجب توزيع الأرباح.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في31/12/2011.
6. تعيين / إعادة تعيين مدققي الحسابات للعام 2012 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات

1. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع ، علما بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة ، كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من ( 5 % ) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة.
2. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 12/4/2012 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
3. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني للبنك ولسوق أبو ظبي للأوراق المالية.
4. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 22/4/2012 في نفس المكان والزمان.