الامتثال

سياسة مكافحة غسل الأموال، اعرف عميلك

يتبنى البنك التجاري الدولي سياسة قوية لمكافحة غسل الأموال، اعرف عميلك تم تصميمها والإشراف عليها من قبل خبراء متمرسين في الخدمات المصرفية والشؤون القانونية باستخدام معايير وضوابط معتمدة دولياً.

وبصفته مؤسسة مالية، يواصل البنك تطوير هذه السياسات بالتوازي مع دوره المحوري في إدارة تعاملات المصرف وعملياته التشغيلية على المستويات كافة، مثل الموظفين، والخدمات المصرفية الشخصية، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية المؤسسية وغيرها.

وتحقق سياستنا الأغراض التالية:

• تحديد عملائنا بشكل أفضل
• زيادة فهمنا لاحتياجات العملاء
• تعد سياسة اعرف عميلك قوة دافعة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشكل كذلك الأساس لعلاقة عمل احترافية ومجزية مع عملائنا
• حماية البنك التجاري الدولي وعملاؤه من المخاطر من خلال تعزيز الشفافية والإفصاح

بيان قابلية تحمل المخاطر

بيان نهج الامتثال في البنك التجاري الدولي